پلیس عکا در عملیات پولشویی، ملکی را تفتیش کرد
پلیس عکا صدها هزار شکل پول نقد را ضبط و در ارتباط با یک عملیات پولشویی، یک مظنون را بازداشت کرد.
پولشویی
اسرائیل شرکت کامپیوتری “اِبیلیتی اینداستریز” را به اتهام قاچاق صادرات دفاعی و پولشویی متهم کرد
دفتر دادستانی کیفرخواستی را در دادگاه منطقهای ریشون لتسیون علیه شرکت صنایع کامپیوتری و نرمافزاری ابیلیتی تنظیم کرد...
گزارش ملی پولشویی و تأمین مالی تروریسم منتشر شد
سازمان منع پولشویی و تامین مالی تروریسم اسرائیل گزارش دو سالانه خود را درباره روندهای سالهای ۲۰۲۴-۲۰۲۵ منتشر کرد.
یک حسابدار از منطقه شمالی به ظن جرایم پولشویی، جرایم تحت قانون مالیات بر درآمد و قانون مالیات بر ارزش افزوده، که در ماههای اخیر شامل دهها میلیون شکل بوده است، بازداشت شد. بازرسان
حسابدار منطقه شمالی به اتهام پولشویی و فرار مالیاتی دهها میلیون شکلی بازداشت شد؛ داراییها توقیف شد.
ناوبری