گزارش ملی پولشویی و تأمین مالی تروریسم منتشر شد
سازمان منع پولشویی و تامین مالی تروریسم اسرائیل گزارش دو سالانه خود را درباره روندهای سالهای ۲۰۲۴-۲۰۲۵ منتشر کرد.
اورشلیم، ۱۰ مه ۲۰۲۶ (TPS-IL) — سازمان منع پولشویی و تأمین مالی تروریسم اسرائیل گزارش دوسالانه خود را منتشر کرد که روندهای اصلی و خطرات در زمینههای پولشویی و تأمین مالی تروریسم در اسرائیل، و همچنین دادههای اختصاصی مربوط به جرایم اقتصادی در سالهای ۲۰۲۴-۲۰۲۵ را آشکار میسازد.
این گزارش اطلاعات گستردهای درباره رژیم منع پولشویی و تأمین مالی تروریسم ارائه میدهد و روندها، خطرات و الگوهای جنایی شناسایی شده توسط این سازمان در سال گذشته را بررسی میکند و همچنین شامل دادههای آماری و کمی مربوط به فعالیتهای این سازمان است.
مهمترین الگوهای پولشویی شناسایی شده در دو سال گذشته شامل فعالیتهای بینالمللی (تقریباً ۲۰٪ در سال ۲۰۲۴ و تقریباً ۲۱٪ در سال ۲۰۲۵) و سوءاستفاده از ارائهدهندگان خدمات مالی (تقریباً ۱۳٪ در سال ۲۰۲۴ و تقریباً ۱۵٪ در سال ۲۰۲۵) بوده است. پولشویی از طریق استفاده از پول نقد در سالهای ۲۰۲۴-۲۰۲۵ به ترتیب حدود ۱۰٪ و ۱۱٪ از الگوهای پولشویی شناسایی شده را به خود اختصاص داده است.
علاوه بر این، استفاده از داراییهای مجازی برای پولشویی و تأمین مالی تروریسم همچنان رو به افزایش بوده و در سال ۲۰۲۵ بیش از ۶٪ از الگوهای پولشویی شناسایی شده را شامل شده است.
