جریمهای بیسابقه برای شرکتی به دلیل جرایم پولشویی اعمال شد
ارائهدهنده خدمات مالی به نام حنین ایوب از شهر عکا به دلیل نقض قوانین پولشویی با جریمهای بیسابقه بیش از ۲ میلیون شکل و لغو مجوز مواجه است.
اورشلیم، ۱۱ مه ۲۰۲۶ (TPS-IL) — سازمان بازار سرمایه اسرائیل در حال تشدید اقدامات علیه پولشویی است و جریمه مالی بیسابقهای بیش از دو میلیون شکل را بر یک شرکت خدمات مالی اعمال کرده است.
این جریمه بر حنین ایوب، ارائهدهنده خدمات مالی از شهر عکا، پس از مجموعهای از نقض قانون منع پولشویی، از جمله عدم گزارش تراکنشهایی به ارزش تقریبی ۲۳۱ میلیون شکل (۷۹ میلیون دلار)، در چارچوب فعالیتهای اجرایی مداوم توسط این سازمان برای مبارزه با جرایم اقتصادی، به ویژه در جامعه عرب، اعمال شد.
همزمان با اعمال جریمه، کمیسر مجوز متخلف را پس از دریافت اطلاعات از مقامات اجرایی و به دلیل شدت تخلفات کشف شده که منجر به لزوم افزایش آستانه جریمه شد، لغو کرد.
