در عملیاتی مشترک توسط واحد گشت ویژه منطقه اورشلیم و سازمان امور مالیاتی، سه مظنون به اتهام تحصیل مال از طریق فریب بازداشت شدند.
پلیس اورشلیم و سازمان امور مالیاتی ۳ مظنون را در ارتباط با یک شبکه گسترده پولشویی و کلاهبرداری که با استفاده از شرکتهای صوری و پنهانکاری پیچیده فعالیت میکرد، بازداشت کردند.
در طول تحقیقات مخفیانه، بازرسان شگرد اصلی مظنونان را کشف کردند. طبق ظن موجود، آنها شبکهای گسترده از شرکتها و انجمنهای صوری در اسرائیل و خارج از کشور را اداره میکردند که از طریق آن پول شرکتهای داخلی را پولشویی کرده و همزمان وجوهی را از خارج قاچاق و وارد اسرائیل میکردند. این روش شامل دریافت پول نقد، صدور فاکتورهای جعلی و پنهانکاری پیچیده وجوه از طریق حوالههای بانکی، پرداختهای کوپن املاک و استفاده از حسابهای بانکی اعضای خانواده بود. هفته گذشته، بازرسان به منازل ۱۶ مظنون یورش بردند و برخی از آنها را برای تحقیقات مشترک در پلیس منطقه اورشلیم و افسر تحقیقات مالیات بر درآمد دستگیر کردند. در جریان این یورش، دهها دارایی که مشکوک به تحصیل از طریق کلاهبرداری و وجوه حاصل از کتمان درآمد بودند، توقیف شد. تاکنون دهها نفر از افراد درگیر مورد تحقیق قرار گرفتهاند که مظنون به دریافت و استفاده از خدمات مظنونان برای پولشویی، کتمان درآمد و تحصیل مال از طریق کلاهبرداری هستند. بر اساس نیازهای تحقیقات، بازداشت دو مظنون اصلی (۴۸ و ۵۶ ساله، از قریهشمونه و تلآویو) توسط دادگاه تمدید شد.
