نوشته پسخ بنسون • ۳۱ مه ۲۰۲۶
اورشلیم، ۳۱ مه ۲۰۲۶ (TPS-IL) — موشه کاهلون، وزیر سابق دارایی اسرائیل، روز یکشنبه توسط دادگاه منطقهای تلآویو به جرم تخلف گزارشدهی اوراق بهادار که در دوران ریاست او بر شرکت Unet Credit رخ داده بود، محکوم شد. این حکم پس از توافق اقرار به گناه صادر شد که در آن او به اتهامات وارده اعتراف کرد.
بر اساس این توافق، انتظار میرود کاهلون با حکم زندان تعلیقی، پرداخت جریمهای معادل ۱۸۰ هزار شکل (۶۱,۶۰۰ دلار) و ممنوعیت ۱۸ ماهه از خدمت به عنوان مدیر اجرایی یا عضو هیئت مدیره در یک شرکت عمومی روبرو شود.
این پرونده بر روی شرکت Unet Credit، یک شرکت وامدهی غیربانکی که سهام آن در بورس معامله میشود، متمرکز است. کاهلون از اواسط سال ۲۰۲۱ تا اواسط سال ۲۰۲۲ ریاست این شرکت را بر عهده داشت. دادستانها میگویند او نتوانسته اطمینان حاصل کند که مشکلات عمده مالی کشف شده در شعبه ناصره این شرکت به سرعت به سهامداران و نهادهای نظارتی گزارش شود.
بر اساس کیفرخواست، مقامات شرکت در طول سال ۲۰۲۱ از افزایش بینظمیها آگاه شدند. این بینظمیها شامل چکهای مفقودی به ارزش میلیونها شکل، تراکنشهای مالی جعلی و اختلافات بر سر وجوه تحت مدیریت ایتزیک آوناتر، مدیر شعبه، بود. مقامات مشکوک هستند که زیانهای این شعبه در مجموع حدود پنج میلیون شکل بوده است.
بازرسان میگویند یوآو زبار، مسئول انطباق، در ژانویه ۲۰۲۲ در مورد مغایرتهای شدید مالی، از جمله کسری گزارش شده ۱۰ میلیون شکلی (۳.۴ میلیون دلار) مرتبط با چکهای مفقودی و انتقالهای مشکوک وجوه شرکت، به کاهلون اطلاع داده بود. به جای اطلاعرسانی فوری به هیئت مدیره، کاهلون ظاهراً مقامات شرکت را ترغیب کرده بود که موضوع را به صورت محرمانه حل و فصل کرده و شعبه را تعطیل کنند.
کیفرخواست ادعا میکند که کاهلون هشدار داده بود که افشای سریع بینظمیها میتواند باعث ایجاد یک "واکنش زنجیرهای" مخرب برای شرکت سهامی عام شود. دادستانها همچنین ادعا میکنند که هیئت مدیره Unet Credit بعداً گزارشهای مالی را بدون دریافت اطلاعات کامل در مورد دامنه مشکلات کشف شده در ناصره تأیید کرده است.
توافق اقرار به گناه کاهلون همراه با کیفرخواست گستردهتری علیه چندین چهره ارشد مرتبط با Unet Credit ثبت شد. از جمله متهمان، سهامداران عمده یعنی تزاخی آزار، شلومو اسحاق و شای پنسو، و همچنین شرکتهای مرتبط با آنها و سایر همدستان هستند.
این سه بازرگان به کلاهبرداری، نقض امانت شرکتی و تخلفات گزارشدهی مربوط به اوراق بهادار مرتبط با دو طرح ادعایی جداگانه متهم هستند.
یکی از پروندهها بر روی یک تراکنش تخصیص سهام در سال ۲۰۲۰ با حدود دو میلیون سهم شرکت به ارزش تقریبی ۵۰ میلیون شکل (۱۷.۱ میلیون دلار) تمرکز دارد. دادستانها ادعا میکنند که متهمان این خرید را به دروغ به عنوان تأمین مالی شده از طریق منابع مالی خارجی مرتبط با سهامداران عمده معرفی کردهاند.
در عوض، بازرسان ادعا میکنند که این تراکنش به طور مخفیانه با استفاده از پول خود Unet Credit از طریق یک ترتیب دایرهای طراحی شده برای پنهان کردن منبع واقعی وجوه، تأمین مالی شده است. دادستانها میگویند این مانور به متهمان اجازه داد تا سهامی به ارزش دهها میلیون شکل را تحت پوشش دروغین به دست آورند.
بخش دوم تحقیقات مربوط به پرونده شعبه ناصره و ادعاهایی مبنی بر پنهانکاری مقامات ارشد شرکت در مورد سوء رفتار مالی از سوی مدیران و عموم سرمایهگذاران برای مدتی طولانی است.
این پرونده به دلیل نقش سابق کاهلون به عنوان وزیر دارایی و شهرت قبلی او به عنوان قهرمان اصلاحات اقتصادی و حمایت از مصرفکننده، توجه گستردهای را در اسرائیل به خود جلب کرده است.
