اورشلیم، ۸ اکتبر ۲۰۲۶ (TPS-IL) – سازمان مالیات اسرائیل و لاهو ۴۳۳ روز پنجشنبه اعلام کردند که یک شهروند اسرائیلی به ظن پنهان کردن معاملات ارز دیجیتال به ارزش دهها میلیون دلار و فرار مالیاتی بازداشت شد.
این مظنون ۴۳ ساله ادعا میشود که ارزهای دیجیتال را در چندین صرافی معامله کرده و این فعالیتها یا درآمدها را به مقامات مالیاتی گزارش نکرده است. بازرسان همچنین مظنون هستند که وی حسابهای بانکی اعلام نشدهای در خارج از کشور داشته و از حساب بانکی شخص دیگری برای پنهان کردن فعالیتهای معاملاتی و وجوه استفاده کرده است.
جستجوهای انجام شده به عنوان بخشی از تحقیقات، مقادیر قابل توجهی ارز خارجی و یک خودروی لوکس را که ظاهراً به نام شخص دیگری ثبت شده بود تا مالکیت آن پنهان شود، کشف کرد.
این مظنون با اتهامات فرار مالیاتی، پولشویی و تبانی برای ارتکاب جرم روبرو است. دادگاه حیفا بازداشت وی را تا ۱۱ اکتبر تمدید کرد تا تحقیقات ادامه یابد.
مقامات اعلام کردند که این پرونده شامل فعالیتهای ارز دیجیتال به ارزش دهها میلیون دلار است.