دستور جدید ضد پولشویی منتشر شد
سازمان مبارزه با پولشویی اسرائیل، دستورالعمل جدیدی را برای رعایت مقررات مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم توسط مؤسسات خیریه منتشر کرده است.
اورشلیم، ۱۷ مه ۲۰۲۶ (TPS-IL) — در تاریخ ۲۳ آوریل ۲۰۲۶، «دستور منع پولشویی (الزامات شناسایی، گزارشدهی و نگهداری سوابق برای جلوگیری از پولشویی و تأمین مالی تروریسم توسط ارائهدهندگان خدمات سپرده و اعتبار غیربهرهای که مؤسسات خیریه هستند)» منتشر شد.
«این دستور ستون مرکزی در تکمیل مقرراتگذاری در حوزه مؤسسات خیریه در اسرائیل است و رژیم انطباق در زمینه منع پولشویی و تأمین مالی تروریسم را مطابق با اصول پذیرفتهشده در رابطه با نهادهای مالی تحت نظارت و با در نظر گرفتن ویژگیهای منحصربهفرد این صنعت، برای مؤسسات خیریه اعمال میکند»، اداره مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم اعلام کرد.
این دستور، از جمله، مقرراتی را در زمینه بررسی دقیق مشتریان، شناسایی و تأیید جزئیات شناسایی، ثبت ذینفعان و سهامداران کنترلی، نظارت مستمر، مدیریت و نگهداری سوابق، الزامات گزارشدهی به اداره منع پولشویی و تأمین مالی تروریسم، و بررسی در برابر فهرستهای تعیینشده در زمینه مبارزه با تروریسم و تأمین مالی گسترش سلاحهای کشتار جمعی، وضع کرد. علاوه بر این، مقررات خاصی در مورد کمکهای مالی و اهداکنندگان، با در نظر گرفتن ویژگیهای فعالیتهای مؤسسات ضد پولشویی و ضد تروریسم، وضع شد.
این دستور رویکرد مبتنی بر ریسک را اتخاذ میکند و با هدف افزایش شفافیت و سازوکارهای کنترلی بر فعالیتهای مؤسسات ضد پولشویی، در نتیجه کاهش خطر سوءاستفاده از آنها برای اهداف پولشویی یا تأمین مالی تروریسم، تدوین شده است. این اقدام با هدف همسوسازی مقررات در اسرائیل با استانداردهای بینالمللی در زمینه مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم، از جمله اصول FATF، صورت میگیرد. انتظار میرود مقرراتگذاری فعالیتهای مؤسسات ضد پولشویی، قطعیت و اعتماد به فعالیتهای آنها و تواناییشان برای هماهنگی با سیستم مالی گستردهتر را تقویت کند، ضمن حفظ مدل اجتماعی منحصربهفرد کمک متقابل.
