اورشلیم، ۶ اکتبر ۲۰۲۶ (TPS-IL) — حیفا – مقامات روز سه‌شنبه در بیانیه‌ای مشترک اعلام کردند که افسران اجرای قانون اسرائیل مظنونی را به ظن پنهان کردن ده‌ها میلیون دلار سود حاصل از معاملات ارز دیجیتال دستگیر کردهاند.
عملیات هماهنگ بین سازمان مالیات و یگان جرایم بزرگ لاهاو ۴۳۳ فاش کرد که این فرد بدون اعلام درآمد، به طور گسترده در صرافی‌های رمزارز معامله کرده، از تعهدات مالیاتی خود شانه خالی کرده و حساب‌های بانکی خارجی فاش نشده‌ای را اداره می‌کرده است. بازرسان مظنونند که حساب‌های بانکی شخص ثالث و مالکیت صوری دارایی‌ها – از جمله یک خودروی لوکس و مقادیر زیادی ارز خارجی که در جریان بازرسی‌ها توقیف شد – برای پولشویی عواید غیرقانونی استفاده شده است.
دادگاه منطقهای حیفا بازداشت مظنون را تا ۱۱ اکتبر ۲۰۲۶ تمدید کرد، زیرا تحقیقات مالی مشترک ادامه دارد.