برخی از جرایم به منظور تبادل ارز اردنی انجام شده است. با انتقال به مرحله باز تحقیقات، کارآگاهان واحد ملی کلاهبرداری، همراه با نیروهای پلیس مرزی و با همکاری واحد ضبط اموال قیم عمومی، به منازل و مشاغل ۱۴ مظنون یورش بردند، بازرسیهایی را انجام دادند و مظنونان را برای بازجویی به واحد ملی کلاهبرداری منتقل کردند. در جریان این بازرسی، طلا و جواهرات به ارزش تقریبی هشت میلیون شکل، وجه نقد به ارزش تقریبی دو میلیون در ارزهای مختلف، هفت ملک مسکونی و حدود ۲۲ میلیون شکل مسدود شده در حسابهای بانکی مظنونان ضبط شد. تحقیقات ادامه دارد و انتظار میرود اقدامات تحقیقاتی بیشتری صورت گیرد.
بهروزرسانی فوری
۱۴ مظنون از شمال به ظن پولشویی و تأمین مالی تروریسم به ارزش صدها میلیون شکل بازداشت شدند. در ماههای اخیر، اداره ملی مبارزه با تأمین مالی تروریسم (NBCTF) در لهآو ۴۳۳ تحقیقات مخفیانهای را علیه چندین صرافی انجام داده است.
پلیس اسرائیل ۱۴ مظنون را از شمال به اتهام پولشویی و تأمین مالی تروریسم بازداشت کرد و میلیونها دلار طلا، پول نقد و داراییهای مسدود شده را ضبط کرد.